Les professionnels de l’immobilier et les domiciliataires d’entreprises doivent respecter plusieurs obligations dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Afin de mieux les informer, et de mettre à leur disposition des outils pratiques, Tracfin et la DGCCRF ont conçu deux brochures pédagogiques.

Tracfin et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont collaboré afin de publier deux nouvelles brochures pédagogiques dédiées au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), à destination des professionnels déclarants. Ces publications ciblent spécifiquement les professionnels de l’immobilier et de la domiciliation d’entreprises. Elles offrent un rappel clair des obligations légales en matière de LCB-FT, adaptées à chacun de ces secteurs, ainsi que des outils pratiques pour renforcer l’efficacité de leurs dispositifs de vigilance et de déclaration de soupçon.

Les 2 publications : 

• Professionnels de l’immobilier – PDF 3,9 Mo
• Domiciliation d’entreprises – PDF 3,9 Mo

SOURCE : Ministère de l’Économie et des Finances.