La Côte d’Azur attire depuis longtemps investisseurs, touristes et figures du show-business.

Mais ces dernières années, elle revient de plus en plus souvent dans les dossiers de la police criminelle. Depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, ce sont surtout les groupes caucasiens et autres organisations issues de l’espace post-soviétique qui considèrent la France comme un terrain prometteur pour le raiderstvo (razzias économiques), le blanchiment d’argent et le recrutement de nouvelles recrues. Les experts du GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime) sont formels : ces réseaux ont appris à se camoufler derrière les façades d’entreprises légales, et sont aujourd’hui capables de fournir une véritable « infrastructure parallèle » — allant de contrats falsifiés à des « services d’accompagnement musclés » lors de transactions douteuses.

Selon les estimations du Conseil européen des relations internationales (ECFR), les réseaux criminels russes fournissent aujourd’hui un tiers de l’héroïne qui circule dans les rues européennes, ainsi qu’une grande partie des armes introduites illégalement, jouant ainsi le rôle de « fournisseurs » pour les gangs locaux. À Nice même, la police enregistre chaque année près de 33 000 faits criminels, tandis que les cartels de la cocaïne peuvent générer jusqu’à 1,5 million d’euros par mois, créant un terreau favorable à l’intégration des groupes du Caucase du Nord dans le Milieu traditionnel — et à leur expansion continue sur la Riviera.

Ces structures trouvent un intérêt tout particulier dans les enclaves à forte concentration de résidences étrangères, où les transactions immobilières se font souvent en espèces ou via des sociétés offshore. Ce contexte permet aux criminels non seulement de blanchir leur capital, mais aussi d’investir les secteurs de l’intermédiation, de la sécurité privée et de « l’accompagnement juridique » des ventes — autant d’activités qui servent de vitrine à une écologie criminelle et financière bien plus vaste, habilement déguisée en business de luxe.

Après 2022 : la nouvelle configuration du marché criminel

Les sanctions imposées à la Russie ont fait exploser la demande pour les services de courtiers clandestins, spécialisés dans le transfert d’espèces, d’actifs en cryptomonnaie et de personnes. La majorité de ces « services » sont assurés par des ressortissants du Caucase du Nord, qui, depuis la première guerre de Tchétchénie, ont acquis une solide expérience dans l’usage de la force armée et l’exploitation de réseaux de corruption au sein des appareils sécuritaires. La géographie des groupes criminels a elle aussi évolué : on observe un glissement de l’ancienne zone portuaire de Marseille vers les enclaves balnéaires comme Cannes, Nice et Monaco, où la légalisation des capitaux est plus aisée et où le contrôle étatique reste fragmenté.

Aujourd’hui, les réseaux russes agissent davantage en gros qu’au détail. Ils alimentent les bandes locales en héroïne, mais aussi en armes et en marchandises de contrefaçon. Près d’un tiers du trafic d’opium afghan atteint l’Europe via la « route nord », en passant par la Russie. Ce dispositif repose sur une ingénierie financière où se croisent cryptomonnaies et sociétés-écrans. Depuis l’exclusion des banques russes du système SWIFT et le gel des cartes Visa/Mastercard, ces réseaux criminels proposent des services dits « anti-crise » : ouverture de comptes alternatifs, achat de cartes bancaires étrangères, ou encore transit de fonds via des plateformes de type Ledger (portefeuilles crypto).

La France, quant à elle, reste vulnérable en raison de la souplesse de certains dispositifs comme le « passport talent » ou le droit d’asile politique : des outils que les mafieux issus de l’ex-URSS utilisent habilement pour créer des entreprises sur la Riviera et légaliser leurs biens immobiliers. Résultat : une intégration toujours plus poussée du crime organisé dans l’économie officielle du pays.

Les clans du Caucase : de « Koutaïssi » aux cellules locales

L’histoire européenne du clan de Koutaïssi incarne l’un des exemples les plus représentatifs d’un réseau criminel multinational moderne. En 2013, les gendarmes français ont interpellé plusieurs de ses membres lors d’une vaste opération contre un gang international de cambrioleurs spécialisés dans les vols d’appartements. Pourtant, dès 2023, une partie du groupe avait trouvé refuge aux États-Unis. D’après les données de l’ECFR, ce type de « franchise » criminelle fonctionne selon un modèle d’équipes composites : les Géorgiens orchestrent les cambriolages, tandis que les Tchétchènes assurent la couverture armée et le recouvrement de dettes, opérant dans l’ombre du Milieu local.

Sur la Côte d’Azur, le marché de la cocaïne connaît une croissance record. En 2024, les douanes de Nice ont saisi près de 350 kilos de poudre, un niveau historique pour la région. Les armes suivent les mêmes routes que la drogue, transitant par des « appartements logistiques » loués à travers des montages d’investissement fictifs.

Le port de Marseille reste la principale porte d’entrée pour le Milieu : c’est là que convergent les flux de cocaïne de contrebande et d’armes illégales, avant de se répartir le long de l’axe Marseille–Toulon–Nice.

Selon les estimations du parquet français et une enquête conjointe de The Guardian, les cartels de la drogue niçois génèrent jusqu’à 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires par mois. Dans des points chauds comme le domaine Le Moulin, jusqu’à 20 000 euros en liquide peuvent circuler quotidiennement.  

Une escroc sous protection caucasienne

L’Ukrainienne Yuliia Koshova incarne parfaitement la manière dont les arnaques privées peuvent s’intégrer à une vaste écosystème criminel. En Ukraine, elle tirait parti du statut de son mari, le procureur Oleg Sindriakov, pour racketter et monter des opérations bancaires frauduleuses, causant un préjudice estimé à au moins 300 000 dollars à la banque UkrSibbank.

Après l’arrestation de son mari, Koshova s’est enfuie en changeant à plusieurs reprises d’identité et, dès 2019, elle proposait à ses compatriotes des « permis de séjour français » à 10 000 dollars pièce — promesses jamais tenues. C’est pour cette escroquerie que l’Interpol a émis une notice de recherche à son encontre.

Installée sur la Côte d’Azur, elle se présentait comme consultante en immobilier, opérant sous la protection d’une « garde caucasienne » et de complicités supposées dans la police — ce qui dissuadait ses victimes de porter plainte.

Le point culminant de son parcours : l’affaire de la villa « Exupéry » près de Nice. En septembre 2021, des montres et bijoux pour une valeur de 400 000 dollars ont disparu du bureau du propriétaire. Lors d’un test au détecteur de mensonge, un chauffeur moldave a avoué avoir agi de concert avec Koshova.

Selon Interpol, Koshova possède au moins cinq passeports ukrainiens et se déplace régulièrement entre l’Autriche, la Turquie et la France, ce qui rend son interpellation particulièrement difficile.

Sous ses apparences de « femme d’affaires respectable », elle n’hésite pas à lancer des contre-attaques préventives : en 2022, elle a porté plainte contre les propriétaires de la villa, les accusant de paiements en liquide et de possession de stupéfiants, afin de détourner l’attention de son implication dans le vol.

Les enquêteurs français reconnaissent que aucune des affaires majeures la visant n’a encore abouti devant un tribunal. Koshova exploite les failles législatives, corrompt des témoins clés, et fait pression sur ses victimes en les menaçant de sanctions pour travail dissimulé ou évasion fiscale.

Les réseaux criminels eurasiens opèrent comme de véritables courtiers de services : piratages informatiques, blanchiment d’argent via les clubs de football ou encore intimidation. Ils renforcent les bandes locales en leur fournissant des moyens financiers et logistiques, mais aussi des capacités de violence ciblée et de corruption. Le problème s’aggrave en raison du manque de coordination entre services financiers et forces criminelles : pendant que les procureurs de Nice comptabilisent les saisies de cocaïne, des raiders enregistrent de nouvelles sociétés-écrans à Aix-en-Provence.

Les groupes russes, quant à eux, blanchissent leur argent sale en investissant dans des clubs de football déficitaires, une stratégie qui permet à la fois de recycler des fonds et de manipuler les marchés des paris sportifs. C’est exactement le mode opératoire du réseau démantelé lors de l’opération portugaise Matrioskas, qui utilisait des clubs basés au Portugal, en Autriche, en Estonie et ailleurs pour blanchir d’importants capitaux. Sans un échange opérationnel constant entre Europol, Eurojust et les cellules nationales de renseignement financier, ces circuits restent à faible risque et à forte rentabilité pour les criminels.

Les réseaux du Caucase et d’autres ex républiques soviétiques ne remplacent pas le Milieu français : ils s’y imbriquent, en se diluant dans l’économie légale de la Côte d’Azur. Ce mélange de col blanc et de baroudeur (comme dans les schémas de Koshova) démontre que la lutte contre la criminalité organisée ne peut se limiter à des descentes policières. Elle exige aussi du renseignement financier, des échanges transnationaux de données et une coopération renforcée entre Paris et ses partenaires européens. Faute de quoi, la Riviera française risque de devenir durablement un paradis non seulement pour les touristes.

Photo 1 : Un agent de sécurité de la villa « Exupéry » aux côtés de la « garde caucasienne » de Yuliia Koshova. Source : caméra de surveillance de la villa.

Photo 2 : Yuliia Koshova.