Sur CNEWS, Nathalie Goulet, Sénateur de l’Orne, rapporteur de la commission d’enquête sénatoriale sur les outils de lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales, et auteure de « L’Argent du terrorisme », a présenté ses propositions pour lutter contre la fabrication et l’utilisation de l’argent sale.
Elle a ciblé la source du problème : « La fabrication de l’argent sale ne se limite pas au narcotrafic. Les délinquants sont pluridisciplinaires : contrefaçon, trafic d’êtres humains, trafic de migrants… L’argent ainsi produit est réinjecté dans l’économie réelle via des entreprises éphémères, la corruption et d’autres procédés ».

Elle a dénoncé « l’empilement des règles et la sous-dotation chronique des services». Elle demande des moyens humains, de la formation et des outils adaptés aux crypto-actifs : « D’après Europol, les crypto-actifs interviennent dans 100 % des dossiers de criminalité organisée, en tout ou partie. Ils sont traçables, mais il faut des logiciels et des équipes formées pour les exploiter. »

Pour accentuer notre réponse, elle propose un volet pénal renforcé afin de « passer de 5 à 10 ans d’emprisonnement pour certains fraudeurs » et une offensive contre la contrefaçon, en visant « vendeurs et acheteurs : s’il n’y a pas d’acheteurs, il n’y a pas de vendeurs ».

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Source : UDI – Les infos de l’été.