L’USAID octroie une subvention à The Sentry and Castellum.AI pour combler les lacunes en matière de données dans la prévention de la criminalité financière.

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a accordé une subvention à The Sentry and Castellum.AI pour lancer une initiative révolutionnaire visant à fournir des données sur les risques de corruption au secteur privé.

Le partenariat entre Castellum.AI et The Sentry s’appuiera sur l’intelligence artificielle et le processus d’enrichissement des données breveté de Castellum.AI pour permettre aux banques et aux entreprises du monde entier d’identifier les risques de corruption parmi les clients et les contreparties.

« Chez Castellum.AI, nous pensons que la transparence des données est cruciale pour lutter contre la criminalité financière », a déclaré Peter Piatetsky, PDG de Castellum.AI. « Ce projet permettra à un plus grand nombre d’entreprises, des petites entreprises des marchés émergents aux grandes banques de New York à Singapour, d’accéder à des données essentielles qui contribuent à prévenir la corruption et le contournement des sanctions. Nous sommes ravis de nous associer à The Sentry pour nous assurer que ces données inestimables sont accessibles aux organisations les plus capables de prévenir la corruption et le blanchiment d’argent.

Michelle-Kendler-Kretsch, responsable des enquêtes chez The Sentry, a déclaré : « Grâce au soutien de l’USAID, The Sentry est ravi de renforcer son partenariat avec Castellum.ai et d’étendre ses efforts de partage de données avec davantage d’ONG et de groupes de la société civile enquêtant sur la corruption. Alors que les ONG d’investigation comme The Sentry découvrent des preuves vitales, il peut être difficile de rendre ces résultats exploitables pour le secteur privé. Cette subvention nous permet de combler ce fossé en créant une plateforme collaborative alimentée par l’IA pour les ONG du monde entier. En rendant ces données accessibles au public et en réduisant les obstacles liés aux coûts, nous pouvons donner aux banques, aux commerçants, aux entreprises, aux gouvernements et à la société civile les moyens d’identifier et de prévenir plus efficacement les crimes financiers.

Dans un monde où la corruption et le contournement des sanctions posent des défis importants, ce partenariat entre The Sentry, une organisation d’investigation à but non lucratif qui découvre des réseaux de corruption transnationaux, et Castellum.AI, un fournisseur de solutions de vérification de la conformité, transforme les rapports d’enquête sur la corruption en données exploitables pour le secteur privé. Par conséquent, les équipes de conformité du monde entier seront en mesure d’identifier rapidement et facilement les risques liés à la corruption associés aux clients, aux transactions et aux chaînes d’approvisionnement. Ces données seront disponibles gratuitement via la plateforme de conformité en ligne de Castellum.AI.

Transformer les efforts de lutte contre la corruption grâce à l’accès aux données

Les ONG d’investigation, comme The Sentry, publient des informations critiques sur la corruption dans le monde. Cependant, ces données ne sont pas facilement accessibles aux institutions financières et autres entités du secteur privé qui en ont besoin pour faire preuve d’une diligence raisonnable efficace auprès des clients et des partenaires commerciaux. L’absence de ces données dans un format accessible et de haute qualité entrave les efforts des professionnels de la conformité pour détecter et traiter les risques de corruption. The Sentry et Castellum.AI ont uni leurs forces pour la première fois en 2022 pour combler cette lacune en mettant à la disposition du dépistage les renseignements tirés des enquêtes de The Sentry.

Grâce au financement de l’USAID dans le cadre du Grand défi de lutte contre la corruption transnationale pour le développement, The Sentry et Castellum.AI visent maintenant à étendre l’impact de ce concept. Ils développeront une plateforme assistée par l’IA conçue pour normaliser et diffuser les données liées à la corruption, les rendant accessibles aux banques, aux traders et à d’autres entreprises du monde entier. La plateforme permettra aux ONG de partager facilement leurs données dans un format compatible avec les outils de conformité existants, éliminant ainsi les obstacles techniques et financiers à l’exploitation des données liées à la corruption.

À propos de Castellum.AI

Castellum.AI s’agit d’une plateforme de conformité qui aide les gouvernements et les entreprises à identifier et à prévenir la criminalité financière. Grâce à une base de données mondiale sur les risques couvrant les sanctions, les PPE, les médias défavorables, les bénéficiaires effectifs sanctionnés (SBO) et d’autres catégories de données, les équipes de conformité peuvent facilement filtrer les clients, les autres contreparties et les transactions pour se conformer aux réglementations AML. Castellum.AI utilisateurs peuvent intégrer le dépistage des données de risque directement dans les systèmes centraux, CRM et de gestion des cas existants, ou y accéder via la plateforme Castellum.AI.

À propos de The Sentry

(Descripteur abrégé à l’usage de la presse : « The Sentry, une organisation d’investigation qui traque la corruption »)

The Sentry est une organisation d’enquête et de politique qui cherche à désactiver les réseaux prédateurs multinationaux qui profitent des conflits violents, de la répression et de la kleptocratie. Levez le rideau sur les guerres, les atrocités de masse et autres violations des droits de l’homme, et vous trouverez une corruption à grande échelle et une cupidité incontrôlée. Ces tragédies persistent parce que les auteurs sont rarement confrontés à des conséquences significatives. The Sentry vise à modifier les structures d’incitation déformées qui sapent continuellement la paix et la bonne gouvernance. Nos enquêtes suivent l’argent alors qu’il est blanchi depuis les zones de guerre vers les centres financiers du monde entier. Nous fournissons des preuves et des stratégies aux gouvernements, aux banques et aux forces de l’ordre afin de demander des comptes aux auteurs et aux facilitateurs de la violence et de la corruption. Ces efforts constituent un nouveau levier pour les efforts en faveur des droits de l’homme, de la paix et de la lutte contre la corruption.